Mg Forex Corp มาคาติ

MG FOREX CORP. Flavors ฟิลิปปินส์ Inc SM Megamall, Julia Vargas Avenue มุม EDSA, เมือง Mandaluyong, Metro Manila ศูนย์การค้า - Rosario 119 อาคาร FCC, Rada St Legaspi Village, Makati City, Metro Manila. First Pacific Hardware Supermall, Corporate Avenue Corner Civic Drive, Filinvest บริษัท Alabang. FIRST GAS POWER CORP 30 Sarangaya Avenue, Maura, Laguna. Fish สำหรับการค้าขายของพระเจ้าถนน Granland, ถนน R Castillo, Agdao, Davao City, Davao del Sur. Fluor Daniel Eastern Incorporated Cityland 3 เมืองมาคาติมะนิลา 1110.First Food Link 25 Sacrepante 1500, Mandaluyong City การจัดการและความบันเทิงครั้งแรก GF SM City Manila, Concepcion corner Arroceros และ San Marcelino Street, Manila, Metro Manila. FIRST ORIENT SECURITIES Incorporated Santa Quiteria, Caloocan City, Metro Manila. Flight Mart Travel และ Tours First Solid Compound, Paliparan I, Dasmarinas, Cavite ฟลอริด้าฟู้ดส์รวม 3201 Antel Global Corporate Center, Julia Vargas, Ortigas Center, 1605, Pasig City การค้าเมืองแรกของเมือง Sampaguita, Dasmarinas, Cavite. FIRST INNOVI CORPORATION GF 22 Parkhouse, 227 EDSA Greenhills, Mandaluyong City. Floram s Studio 52 Karuhutan Road, Valenzuela, Metro Manila. Flavours แห่งใหม่ในประเทศจีน - New Farmers Plaza LGU 1, Cityland 3 Bldg Esteban Cor Rufino Sts Legaspi Village, 1229 เมืองมาคาติฟาร์เรสต์มาร์เก็ตติ้งคอร์ปอเรชั่น Eureka Street, Barangay La Paz, Makati City, Metro Manila. Fitness First Libis 33 Araneta Avenue มุมถนน Guava 1470, Malabon. Flower Bloom อาคาร LBL 65 Industria Street Bagumbayan 1100 , เควซอน City. Fishda Enterprises National Road, Calasiao, Pangasinan. FLOWCRETE อุปกรณ์ก่อสร้างฟิลิปปินส์ศูนย์ตลาดหลักทรัพย์ Exchange ถนน Ortigas ศูนย์ Pasig City, Metro มะนิลาสถานที่ชา Dao Dao - Sm City Marikina ร่วม DTI Cagayan จังหวัด Office, 3 F Tony Go Bldg cor Luna เมืองบูร์โกสประเทศฟิลิปปินส์ Cagayan ภูมิภาค 2. ศูนย์การวินิจฉัยทางการแพทย์ Polyclinic 21F Pacific Star Building วุฒิสมาชิก Gil Puyat Avenue มุมถนน Makati เมโทรมะนิลา อาคาร CENTRO DE ABACA Rm 200 Cch, 136 ถนน Leviste, หมู่บ้าน Salcedo, เมืองมาคาติ, เมโทรมะนิลา CHARME GEN MDSE 2324 Gamban Balot 1000, บริษัท Manila. CHALICE จำกัด Babak District, Island Garden City, Samal, Davao del Norte. Chain Glass อาคาร ASIAN Building, ถนน 144 M Del Pilar, Molo, Iloilo City, Iloilo บริษัท ประกันภัยปิงซิงคอร์ปอเรชั่น 5Flj อาคาร Antipolo City DelaPaz, เมือง Antipolo, Rizal. Center for Excellence Integrated School, Inc 607 ผู้ผลิตอาคาร Sta Cruz Plaza, Sta Cruz, Metro Manila. Center Industrial Supply คอร์ปอเรชั่น - บูธ Suite Cebu 202 Velin Mansion, 84 ถนน Tolentino, San Francisco del Monte, Quezon City, Metro Manila. Charis Mae Adviento การค้าส่งผลไม้และเสื้อยืด 3 FVAG Building, Ortigas Avenue, San Juan, Metro Manila. CESAR S SUPERMART INCORPORATED 1213 B Bambang Street 1000, Manila. CHAMPION GAS AND APPLIANCES INC ศูนย์การแพทย์ของ Phil Children, Quezon Avenue, Diliman, Quezon City, Metro Manila. Champion Grand ศูนย์ซ่อม Prix ศูนย์ Spiritual Pastoral Centre, Seminary Road Ateneo de Manila, มหาวิทยาลัย Loyola Heights, Quezon City, Metro Manila. Charity First Foundation Incf อาคาร Gonzalo Puyat ศูนย์การค้า OVERSEAS TRADING 8 Edcel Street Quezon City 1118.Chamber ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์และผู้สร้าง CREBA, Inc 151 Lt Artiaga Street, San Juan เมโทรมะนิลา, NCR, San Juan. REDIFIED ADJUSTERS Incorporated Lot 2 Arty ii ส่วนแบ่งมุมถนน 1, ถนน Mindanao, Quezon City. Century การจัดการทรัพย์สิน, Incorporated 868 A Bonifacio Cor Balingasa St Balintawak 1100 , Quezon City. Metrobank พยายามที่จะตัดความสัมพันธ์กับ บริษัท FX ใหญ่หยุดโดยศาลAMID clampdown โดยธนาคารเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับเปลี่ยนเงินและ บริษัท ส่งเงินกลุ่มที่เป็นตัวแทนตัวแทนจำหน่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศจะผลักดันกลับและท้าทายสิ่งที่อธิบายเป็น การดำเนินการด้านเดียวของธนาคารในประเทศเพื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจสัปดาห์ที่สองสมาชิกสมาคมตัวแทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศของฟิลิปปินส์ Money Chang ers และตัวแทนการโอนเงิน Inc PAFEDMCRAI ได้แก่ MG Forex Corp และ GAP Forex Corp ได้รับคำสั่งห้ามชั่วคราว 20 วันจากศาลพิจารณาคดีในภูมิภาคมาคาติซึ่งทำให้ Metropolitan Bank และ Trust Co ปิดบัญชีธนาคารด้วยคำสั่งหลังสุด โดย MG Forex และ GAP Forex หลังจากที่พวกเขาพร้อมกับ บริษัท สมาชิก PAFEDMCRAI อื่น ๆ ได้รับจดหมายเมื่อต้นเดือนนี้จาก Metrobank แจ้งให้ทราบว่าบัญชีของพวกเขาจะถูกปิดตามคำแนะนำของแผนกต่อต้านการฟอกเงินของยักษ์ใหญ่ทางการเงินที่ควบคุมโดย Tycoon George Ty การตัดสินใจปิดบัญชีธนาคารของ Metrobank เกิดขึ้นแม้ว่า บริษัท forex จะปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคารเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้พวกเขายื่นขั้นตอนการป้องกันที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายถูกส่งผ่านตัวแลกเงินเหล่านี้ แม้จะมีการแจ้งเตือนดังกล่าวก็ตาม แต่ MG Forex และ GAP Forex ได้รับจาก Metrobank Alfaro Branch ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยหัวหน้าสาขาโดยแจ้งว่าสาขาดังกล่าวมีข้อ จำกัด ในการเริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีในบัญชีของคุณตามคำแนะนำของ Anti - กองปราบปรามการฟอกเงิน AMLD คำร้องของพวกเขาอ่าน Metrobank กล่าวว่า Metrobank ไม่ได้ระบุเหตุผลในการปิดบัญชีของพวกเขานอกจากคำแถลงที่คลุมเครือว่าธนาคารดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นจีจีฟอเร็กซ์เป็นเจ้าของธุรกิจโดย Michael Guy ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด บริษัท ที่ไม่ใช่ธนาคารในต่างประเทศในประเทศมากที่สุดเท่าที่หนึ่งในห้าของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกวันกับลูกค้าส่งเงินมูลค่าถึง P25 ล้านบาทต่อวันจะถูก coursed ผ่านบัญชีกับ Metrobank ซึ่งได้รับการรักษาในสถานะที่ดีตั้งแต่ปี 2001 ในขณะที่ , GAP โฟกัสโดย Rolando Medestomas ได้รับการติดต่อกับ Metrobank ตั้งแต่ต้นปีนี้และการทำธุรกรรมเปโซกับธนาคารช่วง betw ในขณะที่การทำธุรกรรมดอลล่าร์สามารถทำยอดได้สูงถึง 1 ล้านเหรียญต่อเดือนในการอนุมัติ TROT 20 วัน MakTC RTC กล่าวว่าการอนุญาต Metrobank เพื่อปิดบัญชีแลกเงินในลักษณะนี้จะทำให้เกิดการสูญเสีย เป็นจำนวนมากรายได้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพวกเขาและจากนั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถแก้ไขได้แม้จะมีความพยายามของโจทก์ที่จะหยุดการปิดบัญชีสัมภาษณ์โดย Inquirer กล่าวว่าธนาคารสามารถเพียงฝ่ายเดียวในการตัดสินใจที่จะปิดลูกค้าบัญชีธนาคาร แต่สำหรับชัดเจน เหตุผลเช่นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินเช่นความรู้ความต้องการของลูกค้า มีการย้ายที่สำคัญเมื่อเทียบกับผู้แทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศแม้กับคน legit หนึ่งนายธนาคาร Rolly Medestomas และ MG Forex เป็นมาก legit มากและพวกเขาปฏิบัติตามกฎ แต่นี่เป็นมรดกของ Philrem เขากล่าวเสริมว่าหมายถึง Philrem Service Corp ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจำนวน 81 ล้านเหรียญจากธนาคารกลางบังคลาเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแมงป่องแบงค์พยายามที่จะตัดความสัมพันธ์ที่มีขนาดใหญ่ บริษัท FX ถูกระงับโดยศาลการระงับโดยธนาคารในความเกี่ยวพันกับ บริษัท รับแลกเงินและ บริษัท ส่งเงินกลุ่มตัวแทนตัวแทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศในท้องถิ่นกำลังผลักดันให้เกิดความท้าทายและสิ่งที่อธิบายว่าเป็นการกระทำเพียงอย่างเดียวของธนาคารในประเทศเพื่อยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สัปดาห์ที่ผ่านมาสมาชิกของสมาคมตัวแทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศของประเทศฟิลิปปินส์ Money Transferers และตัวแทนการโอนเงิน PAFEDMCRAI ได้แก่ MG Forex Corp และ GAP Forex Corp ได้รับคำสั่งห้ามชั่วคราว 20 วันจากศาลพิจารณาคดีในภูมิภาคมาคาติที่หยุดการธนาคารนครหลวงและ Trust Co จากการปิดบัญชีธนาคารของพวกเขาด้วยคำสั่งหลังหยุดชั่วคราวถูกขอโดย MG Forex และ GAP Forex หลังจากที่พวกเขาพร้อมกับ PAFED อื่น ๆ บริษัท สมาชิก MCRAI ได้รับจดหมายเมื่อต้นเดือนนี้จาก Metrobank แจ้งว่าบัญชีของพวกเขาจะถูกปิดโดยคำแนะนำของแผนกป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของยักษ์ใหญ่ทางการเงินที่ควบคุมโดย Tycoon George Ty การตัดสินใจของธนาคารในการปิดบัญชีธนาคารของพวกเขา บริษัท ที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาคารเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพื่อให้พวกเขายื่นขั้นตอนที่เพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการฟอกเงินและการระดมทุนของผู้ก่อการร้ายที่กำลังไหลผ่านเหล่าผู้แลกเงิน แม้จะมีการแจ้งเตือนดังกล่าวก็ตาม แต่ MG Forex และ GAP Forex ได้รับจาก Metrobank Alfaro Branch ซึ่งเป็นลายลักษณ์อักษรที่ลงนามโดยหัวหน้าสาขาโดยแจ้งว่าสาขาดังกล่าวมีข้อ จำกัด ในการเริ่มขั้นตอนการปิดบัญชีในบัญชีของคุณตามคำแนะนำของ Anti - กองปราบปรามการฟอกเงิน AMLD คำร้องของพวกเขาอ่าน Metrobank กล่าวว่า Metrobank ไม่ได้ระบุเหตุผลในการปิดบัญชีของพวกเขานอกจากคำแถลงที่คลุมเครือว่าธนาคารดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นจีจีฟอเร็กซ์เป็นเจ้าของธุรกิจโดย Michael Guy ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท ที่ใหญ่ที่สุด บริษัท ที่ไม่ใช่ธนาคารในต่างประเทศในประเทศมากที่สุดเท่าที่หนึ่งในห้าของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกวันกับลูกค้าส่งเงินมูลค่าถึง P25 ล้านบาทต่อวันจะถูก coursed ผ่านบัญชีกับ Metrobank ซึ่งได้รับการรักษาในสถานะที่ดีตั้งแต่ปี 2001 ในขณะที่ , GAP โฟกัสโดย Rolando Medestomas ได้รับการติดต่อกับ Metrobank ตั้งแต่ต้นปีนี้และการทำธุรกรรมเปโซกับธนาคารช่วง betw ในขณะที่การทำธุรกรรมดอลล่าร์สามารถทำยอดได้สูงถึง 1 ล้านเหรียญต่อเดือนในการอนุมัติ TROT 20 วัน MakTC RTC กล่าวว่าการอนุญาต Metrobank เพื่อปิดบัญชีแลกเงินในลักษณะนี้จะทำให้เกิดการสูญเสีย เป็นจำนวนมากรายได้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของพวกเขาและจากนั้นจะได้รับบาดเจ็บสาหัสและไม่สามารถแก้ไขได้แม้จะมีความพยายามของโจทก์ที่จะหยุดการปิดบัญชีสัมภาษณ์โดย Inquirer กล่าวว่าธนาคารสามารถเพียงฝ่ายเดียวในการตัดสินใจที่จะปิดลูกค้าบัญชีธนาคาร แต่สำหรับชัดเจน เหตุผลเช่นการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงินเช่นความรู้ความต้องการของลูกค้า มีการย้ายที่สำคัญเมื่อเทียบกับผู้แทนจำหน่ายเงินตราต่างประเทศแม้กับคน legit หนึ่งนายธนาคาร Rolly Medestomas และ MG Forex เป็นมาก legit มากและพวกเขาปฏิบัติตามกฎ แต่นี่เป็นมรดกของ Philrem เขากล่าวเสริมว่าหมายถึง Philrem Service Corp ผู้ให้บริการแลกเงินซึ่งเกี่ยวข้องกับการโต้เถียงเกี่ยวกับการฟอกเงิน 81 ล้านเหรียญจากธนาคารกลางบังคลาเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา