Forex Msb

ธุรกิจบริการด้านการเงิน MSB หากคุณเป็นธุรกิจบริการด้านการเงิน MSB คุณจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณซึ่งรวมถึงการลงทะเบียนธุรกิจของคุณกับเราการรายงานต่อเราการเก็บบันทึกการระบุลูกค้าของคุณและการมีระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในการเริ่มต้นกระบวนการลงทะเบียน MSB โปรดกรอกข้อมูลและส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนล่วงหน้าผู้ที่เป็นธุรกิจบริการเงิน MSB คุณเป็น MSB ถ้าคุณอยู่ในธุรกิจในแคนาดาเพื่อเสนอบริการใด ๆ ต่อไปนี้ต่อสาธารณชนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ดำเนินการทำธุรกรรมที่คุณแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐสำหรับ CAD สำหรับสกุลเงินอื่นตัวอย่างเช่นการซื้อสินค้าด้วยสกุลเงินต่างประเทศไม่ถือเป็นเงินตราต่างประเทศ Diana จ่ายเงินค่าแก๊สและแท่งช็อกโกแลตโดยใช้บิลสหรัฐ 100 ดอลลาร์เธอขอให้เธอเปลี่ยน จะได้รับเงินของเธอในแคนาดานี้จะไม่ได้รับการพิจารณาการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอีเทอร์จ่ายสำหรับ 20 เล่มโดยใช้ 50 สหรัฐและ 50 เช็คเดินทางของสหรัฐอเมริกาเช็คเธอถามว่าพ่อของเธอ เงินที่ได้รับสำหรับหนึ่งใน 50 จะไม่ถือว่าเป็นเงินตราต่างประเทศอย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่กำหนดให้กับอีก 50 คนจะถือเป็นเงินตราต่างประเทศ - การโอนเงินจากบุคคลหรือองค์กรหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่งโดยใช้ เครือข่ายการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ เช่น hawala, hundi, fei ch ien และ chit การทำธุรกรรมหรือการขายคำสั่งจ่ายเช็คเดินทางหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอาจรวมถึงการทำ cashing หรือการขายเช็คเดินทางหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน ไม่รวมถึงการตรวจสอบ cashing ให้กับบุคคลหรือองค์กรใดบุคคลหนึ่งที่ไม่ใช่ธุรกิจบริการเงิน MSB คุณไม่ใช่ MSB ถ้าคุณเสนอบริการ MSB อย่างน้อยหนึ่งอย่างอย่างเคร่งครัดในฐานะตัวแทนของ MSB เป็น MSB ที่ คุณเป็นตัวแทนที่ต้องลงทะเบียนกับเราคุณมีบริการ MSB อย่างน้อยหนึ่งรายการเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณเป็นหน่วยงานที่รายงานตัวอย่างตัวอย่างของผู้ที่ไม่ใช่ MSB. Darren โอนเงินเป็นตัวแทนของ f Money Transfer Inc เขายังใช้ Money Transfer Inc เพื่อลงโฆษณาแม้ว่า Darren จะเสนอและโฆษณาบริการนี้ แต่เขาไม่ใช่ MSB นั่นคือ Money Transfer Inc ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ของ MSB. A จาก ABC Investment Advisors Inc ได้รับเงินจากลูกค้าของเขา ในสกุลเงินยูโรเพื่อซื้อหลักทรัพย์ของแคนาดาแม้ว่าจะมีการแลกเปลี่ยนเงินประเภทอื่น แต่ก็ไม่ถือว่าเป็นบริการของ MSB เนื่องจากกิจกรรมของตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ได้รับการคุ้มครองภายใต้หน้าที่ของเขาในฐานะหน่วยงานที่รายงานแล้วภาระหน้าที่ของคุณ TradeKing ได้ซื้อกิจการ MB Trading เราเข้าร่วมกับกองกำลังเพื่อส่งมอบคุณลักษณะขั้นสูงมากขึ้นไม่ว่าคุณจะทำการซื้อขายที่โต๊ะทำงานของคุณหรือเดินทางไปกับ TradeKing คุณจะเพลิดเพลินไปกับแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มีความยืดหยุ่นซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพเช่น Desktop Pro และนวัตกรรมเครื่องมือที่มีมูลค่าสูงในราคาที่ต่ำ เปิดบัญชี TradeKing ไม่ต่ำสุดเพื่อเปิดบัญชีซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 24 7, 5 วันต่อสัปดาห์ต่ำสุด 45 เซ็นต์ต่อสัญญาบวกค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศพื้นหลัง TradeKing สามารถดูได้ที่ FINRA ของ BrokerCheck 4 95 สำหรับการซื้อขายหุ้นออนไลน์และการซื้อขายตัวเลือกเพิ่ม 65 เซนต์ต่อตัวเลือกการทำสัญญา TradeKing เรียกเก็บเพิ่มอีก 0 35 ต่อสัญญาในบางผลิตภัณฑ์ดัชนีที่ค่าธรรมเนียมการแลกเปลี่ยนดูรายละเอียดได้ที่ FAQ สำหรับรายละเอียด TradeKing เพิ่ม 0 01 ต่อหุ้นในใบสั่งทั้งหมดสำหรับหุ้นที่มีราคา น้อยกว่า 2 00 ดูหน้าค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมของเราสำหรับค่าคอมมิชชั่นในธุรกิจการค้าที่ได้รับความช่วยเหลือจากโบรกเกอร์หุ้นราคาประหยัดการกระจายตัวเลือกและหลักทรัพย์อื่น ๆ TradeKing ได้รับคะแนนโหวต 4 ใน 5 จาก Barron ในวันที่ 12 มีนาคม 2007, 13 มีนาคม 2008, 14 มีนาคม 2009, 15 มีนาคม 2010, 16 มีนาคม 2011, 17 มีนาคม 2012, 18 มีนาคม 2013, 19 มีนาคม 2014 และ 20 มีนาคม 2015 การจัดอันดับประจำปีของโบรกเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดตามเทคโนโลยีการค้าการใช้งานมือถือช่วงของการเสนอสิ่งอำนวยความสะดวกการวิจัยผลงาน การป้องกันการวิเคราะห์เสนอผ่าน TradeKing Securities, LLC สมาชิก FINRA และ SIPC Forex เสนอผ่าน TradeKing Forex, LLC, NFA Futures ของสมาชิกที่เสนอผ่าน MB Trading Futures, LLC NFA TradeKing Securit สมาชิก LLC, TradeKing Forex, LLC และ MB Trading Futures, LLC เป็น บริษัท ที่แยกกัน แต่ บริษัท ในเครือและ บริษัท ย่อยของ TradeKing Group, Inc TradeKing Group, Inc เป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดของ Ally Financial Inc. Trading ในฟิวเจอร์สออปชั่นและอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเก็งกำไรใน ธรรมชาติและไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกรายนักลงทุนควรใช้เงินกองทุนความเสี่ยงในการซื้อขายสัญญาฟิวเจอร์สออปชั่นและอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียอย่างมากนักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดในช่วงเวลาสั้น ๆ คลิกที่นี่เพื่อ ตรวจสอบลักษณะและความเสี่ยงของเอกสาร Brochure ตัวเลือกมาตรฐานก่อนที่คุณจะเริ่มต้นตัวเลือกการซื้อขายการลงทุนทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงการสูญเสียอาจเกินเงินลงทุนหลักและผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของการรักษาความปลอดภัยอุตสาหกรรมภาคตลาดหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินไม่ได้รับประกันผลในอนาคตหรือ ส่งกลับ TradeKing Securities LLC ให้นักลงทุนที่กำกับตนเองพร้อมกับบริการนายหน้าส่วนลดและไม่ได้ให้คำแนะนำหรือเสนอข้อเสนอ vestment การเงินคำแนะนำด้านกฎหมายหรือด้านภาษีคุณมีหน้าที่ในการประเมินคุณค่าและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบบริการหรือผลิตภัณฑ์ของ TradeKing หากคุณมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีของคุณโปรดไปที่หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีที่ TradeKing ไม่สามารถ ให้คำแนะนำด้านภาษีใด ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายคุณควรพิจารณาวัตถุประสงค์ทางการเงินระดับประสบการณ์การลงทุนความสามารถในการรับความเสี่ยงทางการเงินและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์การลงทุนใด ๆ ก่อนทำการลงทุนความคิดเห็นข่าวสารการวิจัยการวิเคราะห์ราคาหรือ ข้อมูลอื่น ๆ ที่มีอยู่ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนการซื้อขายออนไลน์มีความเสี่ยงโดยธรรมชาติเนื่องจากระบบตอบรับและเวลาในการเข้าถึงซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดประสิทธิภาพของระบบและปัจจัยอื่น ๆ นักลงทุนควรเข้าใจถึงความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงเพิ่มเติมก่อนที่จะทำการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ไม่ได้รับการคุ้มครองโดย บริษัท หลักทรัพย์คุ้มครองการลงทุน SIPC หรือ Federal Deposit Insurance Corp FDI ผลิตภัณฑ์ของ C. Brokerage ไม่ได้รับการประกันโดย FDIC ไม่มีการรับประกันธนาคารอาจสูญเสียคุณค่าโครงการ Money Money Services MSB มีบทบาทสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ชุมชนที่ไม่มีการผูกมัดและพึ่งพาตนเองในประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะสถาบันการเงินภายใต้กฎหมาย การกำกับดูแลโดย Internal Revenue Service และแผนกต่างๆของธนาคารรัฐ MSBs มีบริการที่จำเป็นมากเช่นเช็คเงินสดการโอนเงินบัตรเติมเงินแบบเติมเงินใบสั่งจ่ายเงินเช็คเดินทางและการจัดเตรียมภาษีให้กับลูกค้า MSBs เป็นไปตามกฎหมายความลับของธนาคารตามที่กำหนด สถาบันการเงินที่มีการควบคุมอื่น ๆ เช่นธนาคารและสหภาพเครดิต MSBs ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายว่าด้วยพลเมืองที่ดีเพื่อปกป้องธุรกิจลูกค้าชุมชนและประเทศชาติของเราจากการฟอกเงินและกิจกรรมการจัดหาเงินทุนทางอาญาในขณะที่ประเทศชาติยังคงพยายามรักษาศักยภาพ กิจกรรมการก่อการร้ายและความพยายามในการปกป้องชุมชนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย s สนับสนุนโดยการฟอกเงินคาดหวังสำหรับการปฏิบัติตามโดยธุรกิจบริการเงินและการลงโทษสำหรับความล้มเหลวของ MSBs ในการดำเนินการตามโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม MSBs จำนวนมากนอกจากนี้ยังพบว่ามันยากมากขึ้นเพื่อรักษาความสัมพันธ์ธนาคารที่จำเป็นเนื่องจากการปฏิบัติตามที่เพิ่มขึ้นและการบริหารความเสี่ยง ความคาดหวังของ MSB Compliance, Inc ผ่านทางเว็บไซต์นี้และผ่านทางธุรกิจบริการด้านการเงินของธนาคารความลับการกระทำการล้างข้อมูลโดยนัยของ MSB. Principal Agent. Which MSB ต้อง file. What Is Suspicious. Tororist Financing Deficiencies. Services บริการทำธุรกิจบริการเงิน MSB ธุรกิจของ MSBs เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งภายใต้กฎหมายพวกเขาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของ Internal Revenue Service และหน่วยงานต่างๆของธนาคารรัฐพวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการธนาคารตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับของรัฐต่างๆธุรกิจของคุณอาจเป็น MSB ถ้า ธุรกิจให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างต่อไปนี้ m ตรวจสอบการทำธุรกรรม cashing currency หรือแลกเปลี่ยนมูลค่าที่เก็บไว้และดำเนินธุรกิจมากกว่า 1,000 00 ในธุรกิจบริการเงินกับบุคคลเดียวกันในกิจกรรมประเภทเดียวกันในวันเดียวกันหรือธุรกิจให้บริการโอนเงินในจำนวนที่เป็นประโยชน์ ข้อมูลเกี่ยวกับบริการแต่ละประเภทเหล่านี้มีให้ผ่านลิงก์ทางด้านซ้ายตรวจสอบ Cashing เช็คเป็นอย่างไรเช็คเอาท์วันที่ครบกำหนดสำหรับการรับรองผู้รับเงินในธุรกิจการเปลี่ยนแปลงเอกสารปลอมในเอกสาร Foreign Exchange. Money Transmitter ทางธุรกิจเจ้าของธุรกิจผู้จัดการและพนักงานอาจต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว กฎหมายและข้อบังคับของรัฐบาลกลางและรัฐที่บังคับใช้ธุรกิจต้องเข้าใจข้อกำหนดและใช้นโยบายขั้นตอนและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความรุนแรง กินความเสี่ยงดังกล่าว MSBs เครดิตว่าการตรวจสอบเงินสดมักจะให้เครดิตทันทีสำหรับเช็คที่อาจถูกส่งคืนในขณะที่ไม่มีการเรียกเก็บเงินเช็คที่ส่งคืนนี้อาจเป็นผลมาจากเงินไม่เพียงพอในบัญชี Payor หรือจากการฉ้อโกงเช็คที่ดีที่สุดธุรกิจจะล่าช้าในการรับเงินทุนที่ดี ที่เลวร้ายที่สุดธุรกิจทนทุกข์ทรมานการสูญเสียมนุษย์มีแนวโน้มที่จะเป็นมนุษย์ในดีเอ็นเอของเราเราทุกคนทำผิดพลาดและความเสี่ยงของการเพิ่มข้อผิดพลาดในขณะที่ปริมาณของกิจกรรมการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้นนอกจากนี้คนมักจะกลายเป็นความพึงพอใจมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและสูญเสียสายตา ของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในการทำธุรกรรมที่พวกเขากำลังดำเนินการเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ผู้คนมีแนวโน้มที่จะใช้ทางลัดหรือกลายเป็นฟุ้งซ่านและไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นในการควบคุมความเสี่ยงนอกจากนี้ MSBs มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นเป้าหมายของการโจรกรรมเนื่องจาก SARS ใน MSBs ขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจขององค์กรขั้นตอนการปิดกั้นการควบคุมโดยใช้เส้นทางการตรวจค้นรื้อค้นและขโมยการโจรกรรมภายในการหลีกเลี่ยงการบุกรุกการป้องกันการบุกรุก ในระหว่างการปล้นสะดมการลักพาตัวระหว่างการปล้นทรัพย์หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบทรัพยากรบุคคลของมนุษย์การตรวจสอบรับรองความซื่อสัตย์การฝึกอบรมการบันทึกการฝึกอบรมความรู้มากกว่าเพียงแค่ความคิดที่ดีมันยากที่จะทำงานได้ดีโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมและงานจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ในหลาย ๆ ด้านของชีวิตคนกระโดดได้ทันทีโดยไม่ต้องฝึกอบรมใด ๆ ที่คิดว่าพวกเขาก็จะเรียนรู้ในงานที่อาจจะดีสำหรับบางสิ่งบางอย่าง แต่คาดว่าจะมากขึ้นของสถาบันการเงินและตามที่คุณรู้ว่าธุรกิจบริการเงิน เป็นสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า MSBs ความลับของธนาคาร MSBs ต้องมีโปรแกรมการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องสำหรับพนักงานของพวกเขาในความเป็นจริงมันเป็นหนึ่งใน 4 เสาหลักของโปรแกรมการปฏิบัติตามที่มีประสิทธิภาพการฝึกอบรมจะต้องเหมาะสมสำหรับระดับความเสี่ยง ของ MSB เข้าถึงพนักงานทุกคนที่มีความรู้เกี่ยวกับ BSA เฉพาะด้านตำแหน่งและความรับผิดชอบของตนและต้องทำอย่างน้อยปีละครั้งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมด้านบริการทางการเงินควรได้รับ หากคุณมีรายการตรวจสอบพนักงานใหม่ที่คุณใช้เพื่อตรวจสอบขั้นตอนที่สำคัญในการปรับใช้พนักงานใหม่ให้กับธุรกิจของคุณให้เพิ่มโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนด BSA ของคุณนอกจากนี้การฝึกอบรมต้องใช้ ทรัพยากรด้านการฝึกอบรมเทคโนโลยีการฝึกอบรม Online. AMLO International. Resources แหล่งข้อมูลสำหรับ MSBs ธุรกิจบริการด้านการเงินเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการให้บริการทางการเงินที่มีชีวิตชีวาให้บริการที่สำคัญและสนับสนุนสมาชิกในชุมชนของพวกเขาเชื่อมโยงกับหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลางและรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อสมาคมการค้าแห่งชาติและรัฐและ ให้กับผู้ขายและผู้ให้บริการที่สนับสนุนอุตสาหกรรม MSB สามารถพบได้ผ่านหน้าเมนูย่อยต่างๆหากคุณระบุไซต์ที่เป็นประโยชน์ซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในหน้าทรัพยากรที่เหมาะสมโปรดแจ้งให้เราทราบผ่านทางแบบฟอร์มความคิดเห็นหรือหาก บริษัท ของคุณให้บริการผลิตภัณฑ์ และบริการให้กับอุตสาหกรรมและต้องการที่จะรวมอยู่ใน vari Ous ผู้ให้บริการและ / หรือผู้ให้บริการกรุณาแจ้งให้เราทราบผ่านทางแบบฟอร์มการโฆษณาได้รับการสนับสนุนและการสนับสนุนโดยความเอื้ออาทรของ MSB ตามมาตรฐานดังกล่าว Chexar ID CheX Thank you. US เว็บไซต์ของรัฐบาลหน่วยงานการธนาคารแห่งชาติสมาคมแห่งชาติศูนย์บริการทางการเงินของ America. National Money Transmitters Associationmunity บริการทางการเงิน Assn of America. Money ส่งงานสมาคมการกำกับดูแลตราสมาคมบัตร Prepaid ตราสมาคมการให้บริการด้านการเงินตามมาตรฐานของสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินได้รับการรับรองสมาคมรัฐเกี่ยวกับเรา Jay Postma ประธานได้รับการรับรอง Anti-Money ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟอกเงิน MSB Compliance, Inc ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2549 ให้บริการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบแก่ธุรกิจบริการเงินทุนและธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้ บริษัท ยังได้ก่อตั้งและเป็นสปอนเซอร์หลักของพอร์ทัลข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ MSB ด้วยบริการของ บริษัท ครอบคลุมความลับของธนาคาร - การฟอกเงิน, USA PATRIOT Act, O FAC และความต้องการของรัฐของ MSB นอกจากนี้ บริษัท ยังจัดทำหนังสือแนะนำการปฏิบัติตามหลักความลับของธนาคารที่เป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับ MSBs ซึ่งประกอบด้วยเทมเพลตรูปแบบและคำแนะนำเพื่อให้ MSB สามารถพัฒนาและดูแลโปรแกรมการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเสียงได้ดีขึ้นคำแนะนำนี้ได้รับการรับรองและแนะนำโดยสมาคมผู้ส่งเงินแห่งชาติและ โดย MSBGA Association OJO PONER FOTO DE JAY POSTMA วิสัยทัศน์เพื่อให้ธุรกิจบริการด้านการเงินเข้าใจได้ง่ายขึ้นและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความลับทางการธนาคารเพื่อให้สามารถใช้และรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินเพื่อให้สามารถรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารและ เพื่อช่วยให้พวกเขามีประสิทธิภาพในการปกป้องลูกค้าและชุมชนของพวกเขาจากกิจกรรมการจัดหาเงินทุนอาชญากรรมและการก่อการร้ายเพื่อช่วยเหลือธนาคารในการจัดการความเสี่ยงของ MSB ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับ MSB ที่สอดคล้องกันวิธีหนึ่งที่ MSB Compliance Inc กำลังดำเนินการต่อวิสัยทัศน์นี้โดยการให้การสนับสนุน MSB Compliance Inc. Currency ผู้จัดจำหน่าย Exchanger. Cur rency Dealer Exchanger. Businesses ที่ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินของประเทศหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งภายใต้อัตราแลกเปลี่ยนคือตัวแทนจำหน่ายหรือผู้แลกเปลี่ยนสกุลเงินเหล่านี้ตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินหรือผู้แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแลกเปลี่ยนเงินตราเป็นจำนวนเงินมากกว่า 1,000 สกุลเงินหรือตราสารการเงินหรือตราสารอื่น ๆ บุคคลใดในหนึ่งวันในการทำธุรกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านั้นคือ MSB ในฐานะ MSB ธุรกิจจะต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติความลับของธนาคารนอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางแล้วธุรกิจดังกล่าวยังต้องได้รับอนุญาตและปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐ MSB Compliance เป็นออกเรื่องผ่านทาง FuerstIttleman NBPCA acfcsonline aml fincrime มีนาคม 10.MSB ปฏิบัติตามจะออกเรื่องผ่านทาง IMTConferences FuerstIttleman AMLsanctions ธ. ค. 10RT PKDrew นี้เป็นข่าวที่ดีสำหรับ fintech และสำหรับการชำระเงิน PaymentsBank IngoMoneyNews ธันวาคม 5.MSB เป็นไปตามเรื่องผ่าน acfcsonline NBPCA AdamAtlas ธันวาคม 3. Blue Chip ผ่าน Forbes วันที่ 30 พฤศจิกายน